注册离岸账户规范操作指南

发表于:2018-08-01 17:06 阅读:

    下面为大家分享几条可参考的注册离岸账户规范操作指南。
 
    1、贸易背景真实,交易正常资金往来基于正常的贸易背景,交易规模相对稳定,最好拥有国内关联的实体公司。
 
    2、积极配合银行调查如银行邮件、电询索要你有关资金往来的交易证明,积极配合银行,快速响应并提供真实、完整的相关材料。
 
    3、不与高危地区国家进行交易尽量避免与被制裁或者洗钱高风险国家的客户进行交易,因为从该地区汇出的款项极有可能被银行拦截或被进一步调查。
 
    4、尽量少或不与个人发生交易个人交易(来自个人账户的汇款)会影响离岸公司账户的稳定性,从而面临更严格的审查。
 
    5、保持账户长期活跃长时间或低频次不使用已开账户,极有可能导致账号被注销。因为不活跃账户对银行来说价值极低且会使银行运营成本增加。
 
    6、不参与洗钱类交易不参与洗钱,不帮助他人以及朋友的公司代收等,尤其要避免在不清楚对方资金来源和用途的情况下,为他人收款和转账,因为一旦发生风险事件,你的账户和个人也将受牵连。

 
    可再如何小心行事,离岸账户关停潮势在必行,账户还未被注销的外贸中小企业也只能尽人事以听天命。
 
    但注册离岸账户是众多外贸中小企业开展跨境贸易不可或缺的工具和手段。
 
    所以一旦离岸账户被关,或者开立离岸账户不成功,外贸商为了不耽误业务,只能冒着更大的风险和成本铤而走险。
 
    深圳嘉莱特企业管理咨询有限公司已有十多年商务注册经验,专业从事香港及国内外公司注册, 秘书服务,报税核数,年检申报,开立帐户及资信证明,股权转让,地址更改,代申领司法部委任的香港律师各类公证, 代理申请国际商标、条码、书刊号,代办各类香港牌照等等。
 
    并代向政府部门申领公司证书,东主证明信, 代为在香港刊登广告或申请阿里巴巴国际会员, 可代有护照的客户申请在香港签发的亚太经贸组织香港商务旅游证,代客筹设分公司/办事处,代申请商务通行证等。


(非特殊说明,本文版权归原作者所有,转载请注明出处 )
我们的承诺: 我们郑重承诺:凡我公司经办的公司注册、文件、证书、律师公证、国际条码、专利证书、国际书刊号等业务项目真实可靠,如有虚假愿承担法律责任。




想在手机上、随时获取注册公司、银行开户、做账报税以及各种意想不到的"福利"吗?通过扫描二维码快速添加